Ciudadanos por Colima
Ciudadanos por Colima, una asociación civil constituida en 2001 por la actual senadora panista Martha Sosa Govea, por su esposo Ignacio Rodríguez García y por el ex tesorero municipal Natividad Jiménez Flores, entre otros personajes, forma parte de un desfalco millonario detectado por la Auditoría Superior de la Federación.
La ASF detectó que utilizando el programa Organízate 2010, 91 asociaciones civiles obtuvieron recursos del programa “Fortalecimiento a la Organización Rural, Apoyo a Organizaciones Sociales”, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), de las cuales 32 organizaciones presentaron diversas irregularidades, sobresaliendo las operaciones irregulares en seis de éstas, entre ellas la fundada por Martha Sosa.
El 2 de agosto de 2010, Sagarpa autorizó un apoyo de un millón 200 mil pesos a Ciudadanos por Colima, y el 9 de noviembre de 2010 se le autorizó un apoyo adicional de 2 millones 200 mil pesos, por lo que Sagarpa transfirió los recursos a una cuenta bancaria específica a nombre de CIUCO, el 23 de noviembre y 14 de diciembre de 2010, según lo indica la auditoría forense 10‐0‐08100‐12‐0805 DE‐008, disponible en el sitio web de la ASF.
Con la revisión de la documentación comprobatoria del apoyo otorgado, la Auditoría Superior de la Federación comprobó que la AC fundada por Martha Sosa presentó 73 facturas apócrifas, por concepto de eventos de profesionalización y difusión, papelería, equipo de cómputo, mobiliario, servicios administrativos, hospedaje, alimentación, servicios de transporte y consumibles, todo ello por una suma de 3 millones 403 mil 900 pesos.
Derivado de los hallazgos y de la información relativa a la cuenta bancaria específica donde Sagarpa transfirió los 3 millones 400 mil pesos a CUICO, la ASF constató y documentó que esta cuenta bancaria se abrió de manera irregular con actos jurídicos simulados y maquinación deliberada para el depósito, desvío y cobro de los recursos, con la complicidad de una funcionaria de una sucursal bancaria domiciliada en las instalaciones de la Cámara de Diputados.
Asimismo, se constató que con cargo a esa cuenta bancaria y mediante operaciones irregulares, se emitieron 10 cheques por un total de 3 millones 404 mil 600 pesos, de los cuales la institución bancaria informó que no localizó cuatro cheques por un millón 419 mil pesos, mientras los otros seis cheques por un millón 985 mil 600 pesos, se expidieron a favor de cinco personas, cuyos datos de identificación utilizados para el cobro fueron simulados, y el anverso y reverso de estos seis cheques presentan datos con letra ilegible, teniendo constancia de que fueron cobrados en efectivo, al margen de la normativa institucional del banco y sin que se conozcan los datos de la persona que recibió el dinero.
Constancias legales en poder de la ASF, establecen que las operaciones detalladas fueron irregulares desde la apertura de la cuenta bancaria y el cobro de los cheques y la entrega del efectivo, como lo manifestó la funcionaria de la sucursal bancaria:
“De los cheques anteriormente escritos, acepto total y plenamente mi responsabilidad ya que un Diputado me solicitó el cobro y la cancelación de las cuentas, sin que éste sea el apoderado de las mismas y tampoco partícipe de estas asociaciones”, revela el testimonio de la empleada bancaria.
Ante los hechos investigados, la ASF presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 3 millones 400 mil pesos, por autorizar y transferir recursos a la organización social Ciudadanos por Colima, A.C. a una cuenta bancaria que se abrió irregularmente y mediante operaciones irregulares, se emitieron 10 cheques por un total de 3 millones 404 mil pesos.
Además se comprobó el ejercicio de los recursos con 73 facturas apócrifas, lo que evidencia que los servidores públicos de Sagarpa responsables de la operación del Programa de Fortalecimiento a la Organización Rural (Organízate) del ejercicio 2010, no supervisaron ni llevaron a cabo acciones que permitieran validar la legalidad y veracidad de la información y documentación presentada por la organización social, lo que trajo como consecuencia el presunto desvío de los recursos, motivo por el que la ASF informó la presentación de una denuncia de hechos.
Cabe destacar que en la escritura pública 20158, con folio real 150732 del 22 de febrero de 2001, la Asociación fue Constituida por Martha Leticia Sosa Govea, Mariana Remedios Olivera Orizco, J. Natividad Flores Ruiz, Federico Ojeda Bojado, Glenda Libier Madrigal Trujillo, José Muriño Vázquez, Efraín Roque Villa Valenzuela, Ignacio Rodríguez García, José Luis Ochoa del Río, Josefina Chinas Briseño, Irma Zulema Cobián Chávez y Armida Hernández Vidrios.
