Colima.- En Colima no se han detectado empresas de lavado de dinero, sin embargo sí se registró un caso de una empresa que se dedicaba a la captación de recursos para inversión y que operaba sin permiso, aseguró el delegado en la entidad de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Carlos Urtiz Alcaraz.
El funcionario explicó que la empresa que se detectó no tenía permitido la captación de recursos y sus operaciones se realizaban en dólares. La empresa está ubicada en Guadalajara, y se presentaron “dos o tres casos de gente que invirtió en esta empresa, eran cantidades fuertes, arriba de un millón de pesos, pero las operaciones las hicieron en dólares”.
Dijo que las inversiones que se hacen en cantidades superiores al millón de pesos, se debe pedir mayor documentación a la empresa para poder levantar las quejas, “pero aquí en el estado de Colima no se ha presentado ninguna acción de lavado de dinero, ni ha habido quejas o sospechas de que hagan ese tipo de operaciones”.
Sobre la forma de operar de las casas de cambio, explicó que es difícil tener un control porque éstas no están supervisadas por la Conducef, aunque aclaró que es poco probable que en las mismas se pueda dar el lavado de dinero “porque algunas no tienen la cantidad de los dólares para hacer los cambios, si fueran cajas de cambio mucho más grandes podría ser posible, pero aquí son más pequeñas”.
Añadió que las casas de cambio tienen permiso de la Secretaría de Hacienda.
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