CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó avances en la investigación que permitió desarticular a la organización delictiva conocida como “Del Caballito”, presuntamente dedicada al lavado de dinero y a la emisión de facturas falsas mediante una red de empresas fachada que operaba en varios estados del país.
De acuerdo con la dependencia federal, como resultado de una serie de cateos realizados recientemente en Jalisco, Colima, Michoacán, Sonora, Aguascalientes y Quintana Roo, fueron cumplimentadas órdenes de aprehensión contra Maikol “N”, Salvador “N”, Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Montserrat “N” y Lilia “N”, quienes son señalados como posibles integrantes de la estructura criminal.
Las investigaciones apuntan a que Maikol “N” y Salvador “N” fungían como presuntos líderes de la organización, la cual habría desarrollado un esquema de evasión fiscal mediante la creación de empresas y asociaciones civiles utilizadas para emitir comprobantes fiscales por operaciones inexistentes.
La FGR informó que durante la audiencia inicial los detenidos fueron imputados por su probable participación en el delito de expedición de comprobantes fiscales falsos.
El Ministerio Público Federal obtuvo en su contra la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; sin embargo, las defensas solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que la continuación de la audiencia quedó programada para una nueva fecha.
Aseguran inmuebles, vehículos y dinero en diversas monedas
Como parte de los operativos, las autoridades aseguraron 21 inmuebles y 14 vehículos, entre ellos dos motocicletas.
Además, fueron decomisadas importantes cantidades de dinero en efectivo en distintas divisas:
1 millón 219 mil 387 pesos mexicanos.
24 mil 844 dólares estadounidenses.
6 mil 120 euros.
106 mil yenes japoneses.
Mil 700 libras esterlinas.
370 soles peruanos.
Mil 50 coronas danesas.
Facturas falsas por más de 12 mil millones de pesos
Según estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la red “Del Caballito” habría generado facturas falsas por un monto superior a los 12 mil millones de pesos.
La FGR destacó que esta cantidad equivale a casi la mitad del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2026 del estado de Tlaxcala.
Las investigaciones permitieron identificar al menos 15 empresas y asociaciones civiles presuntamente utilizadas como fachadas para operar el esquema, con domicilios fiscales ubicados principalmente en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.
De acuerdo con la explicación ofrecida por la Fiscalía, la organización ofrecía a empresas reales mecanismos de “planeación laboral” y reducción de cargas fiscales.
Para ello, constituían empresas fachada que emitían facturas por servicios inexistentes y simulaban operaciones comerciales. Posteriormente, los recursos eran distribuidos entre trabajadores y beneficiarios mediante esquemas diseñados para evadir el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y ocultar el origen de los recursos.
La dependencia señaló que este mecanismo permitía disminuir artificialmente el pago de impuestos y mantener un sistema permanente de evasión fiscal que afectaba directamente a la Hacienda Pública.
La FGR indicó que las investigaciones continúan para determinar la posible participación de más personas físicas y morales en esta red de alcance interestatal.
Asimismo, recordó que la expedición de comprobantes fiscales falsos es un delito contemplado en el Código Fiscal de la Federación y puede alcanzar penas de hasta nueve años de prisión, además de que la Constitución prevé la aplicación de prisión preventiva oficiosa para este tipo de conductas.
“La Fiscalía General de la República continuará investigando este y todos los casos donde los recursos del pueblo de México estén en riesgo”, señaló la institución.
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