Ciudad de México.- Con la frase “se acabó la fiesta”, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó del congelamiento de 12 mil 191 cuentas bancarias por un monto superior a los 52 millones de dólares.
Durante la conferencia matutina de este miércoles, el funcionario detalló que todas las cuentas congeladas están vinculadas a crímenes como robo de hidrocarburos, empresas fachada, actos de corrupción y trata de personas.
En el periodo de la actual administración, la UIF ha presentado 177 denuncias, 160 en 2019 y 17 en 2020. El total de los casos comprenden depósitos de más de 321 mil millones de pesos y retiros superiores a 289 mil millones de pesos.
“Creemos que es importante mandar el mensaje de que la fiesta se acabó. Se ha transformado la normatividad”.
Fraudes fiscales
El Sistema de Administración Tributaria (SAT) detectó 977 empresas relacionadas con defraudación fiscal, las cuales recibirán sanciones administrativas y penales.
Santiago Nieto reiteró que el Gobierno Federal combatirá las empresas fachadas y el outsourcing ilegal que impide que lleguen los recursos a las arcas del gobierno, pero permitirán las prácticas de outsourcing que benefician de manera legal a las empresas.
Trata de personas
La UIF desmanteló una red de trata de personas mediante la detección de movimientos irregulares en cuentas bancarias de siete personas, por lo que pudieron ser emitidas cinco órdenes de aprehensión.
Por estos casos se lograron bloquear cuentas por 52 millones de pesos, otra por 53 millones y una más por 6 millones de dólares.
De este caso se detectó a menores de edad que eran utilizadas para ofrecer servicios sexuales, hasta 30 por día, y cuyo dinero debía ser entregado a un “jefe” y éste a su vez entregaba una parte del dinero a otro superior.
En otro caso, se judicializó a otro sujeto que comercializaba con imágenes de menores en Facebook, el cual también fue localizado a través de transacciones bancarias irregulares.
Secuestro
De la misma manera, se congelaron las cuentas de una familia que se dedicaba al secuestro y extorsión, quienes también fueron puestos a disposición de las autoridades, tras el trabajo coordinado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Asociación religiosa
Aunque no se dio a conocer el nombre, extraoficialmente se dijo que se trata de la asociación religiosa “La Luz del Mundo”, liderada por Naasón Joaquín García, detenido en junio por autoridades estadounidenses, acusado de producción de pornografía infantil, explotación sexual, violación de un menor, tráfico de drogas y otros delitos.
La UIf congeló cuentas por más de 359 millones de pesos y un millón y medio de dólares para este caso, además de 82 mil pesos relacionados a terceros.
El bloqueo de cuentas se hizo a “seis personas relacionadas con un grupo religioso donde había donativos que desarrollaban a la iglesia y una práctica de pornografía infantil y de explotación de naturaleza sexual.”
Corrupción
Un gobierno local, en donde un exservidor público, envió 39 millones de pesos, incluyendo 38.5 millones a Israel y, por otro lado, es copropietario de 117 inmuebles por 87 millones, propietario de 71 operaciones con 12 millones, peor declara 54.5 millones de pesos.
Ante esto, la UIF determina que los gastos no corresponden con su perfil transaccional y se detecta el uso de empresas fantasma.
Otro caso, vinculado con el anterior, es la generación de gastos de American Express por varios millones de pesos, adquisiciones de inmuebles sin que exista una relación comercial o familiar respecto a personas que hacían los pagos de las tarjetas de crédito.
“Es un esquema similar al que se encontró en el caso de la empresa panameña Nunvav a partir de la cual se le pagaba al señor García Luna su modo de vida en Miami en los Estados Unidos.”
El tercer caso está vinculado con el jefe de la oficina de un gobierno local, quien recibió transferencias internacionales, regresó inversiones de una cuenta personal en Suiza y reportó seis movimientos inusuales por 741 millones de pesos y retiros en efectivo por 122 millones de pesos.
Un cuarto caso es la empresa Intercontinental de Medicamentos, vinculada a defraudación fiscal y operaciones simuladas, pues ganó adjudicaciones directas por 9 mil 120 millones de pesos, pero manifestó pérdidas por 410 millones de pesos.
Santiago Nieto mostró el caso de un tesorero de Seguridad Social que entre 2014 y 2019 tuvo depósitos en efectivo por 3.6 millones de pesos y retiros por 18.2 millones de pesos; se desconoce el retiro y origen de los recursos debido a que las operaciones no corresponden a sus ingresos, sueldo o actividad.
Por otro lado, el titular de la Unidad también presentó el caso de una comercializadora de fármacos que tuvo contrataciones con la pasada administración por 89 mil 943 millones de pesos.
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