EU.- El Departamento de la Oficina del Tesoro de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señaló a los hermanos Ismael, y Rubén Laredo Don Juan, así como al grupo criminal ‘Laredo’ como Narcotraficantes Especialmente Designados de conformidad con el Extranjeros del Narcotráfico Ley de Designación de Cabecillas (Kingpin Act).
La OFAC también designó a otros cinco ciudadanos mexicanos por actividades criminales en apoyo o en nombre de la organización de narcotraficantes Laredo o su liderazgo.
Como resultado de esta acción, todos los activos de los designados que se basan en los Estados Unidos o en el control de las personas estadounidenses fueron congelados, y queda prohibido a los estadounidenses participar en transacciones con ellos.
«La organización de tráfico de drogas Laredo es responsable de contribuir a la epidemia de drogas y a el aumento preocupante del consumo de heroína en este país», dijo John E. Smith, director en funciones de la OFAC.
«El departamento del Tesoro se ha comprometido a trabajar con nuestros socios de la ley para desmantelar organizaciones que facilitan el flujo de drogas ilícitas en los Estados Unidos «.
Desde 2008, el grupo ‘Laredo’ ha estado involucrado en la fabricación, importación y distribución de heroína desde México a los Estados Unidos, así como el blanqueo del producto de la droga de los Estados Unidos a México.
La organización delictiva con sede en México es dirigida por los hermanos Job e Ismael Laredo Donjuan, que fueron acusados en una acusación federal el año pasado interpuesto por la Fiscalía de EE.UU. para el Distrito Este de Pensilvania.
En concreto, Job e Ismael Laredo Donjuan fueron acusados de ser los principales líderes de una empresa criminal, entre los cargos federales adicionales relacionados con el tráfico de drogas y lavado de dinero. La acusación formal también acusa a sus respectivas esposas, Mercedes Barrios Hernández y Daniela Gómez Velázquez, con múltiples cargos relacionados con el lavado de dinero, junto con Antonio Barragan Marcelo, con una carga de tráfico de drogas. Además, los miembros del grupo ‘Laredo’ designados hoy incluyen Ruben Laredo Donjuan, Andrés Estrada Laredo, e Ismael Reyna Félix.
La acción de hoy fue tomada en coordinación con la División de la Drug Enforcement Administration Filadelfia Campo y México, la Oficina Federal de Investigación División de Filadelfia, y la Comisión Nacional de Seguridad de México – Policía Federal. Esta designación es parte de un esfuerzo mayor, en colaboración con el Gobierno de México, a utilizar las sanciones financieras agresivamente para perturbar las organizaciones de tráfico de drogas en México.
Desde junio de 2000, más de mil 800 entidades e individuos han sido nombrados de conformidad con la Ley de Cabecillas por su papel en el tráfico internacional de narcóticos. Las sanciones por violaciónes de la Ley de Cabecillas varían desde multas de hasta mil 75 millones por violación y penas criminales más severas.
Castigo para directivos de empresas puede ser de hasta 30 años de prisión y multas de hasta 5 millones. Las multas criminales para empresas pueden alcanzar los $ 10 millones. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de acuerdo con el Título 18 del Código de los Estados Unidos para violaciónes a la Ley de Cabecillas. BP
