En la escalinata de la residencia Miguel Alemán de Los Pinos, el mandatario destacó que, en primer lugar, la ley prevé restricciones a las que se deberá sujetar la realización de operaciones comerciales y financieras susceptibles de utilizarse para lavar dinero.
El mandatario se refirió a la nueva legislación como un activo más del Estado para combatir el delito y lograr un México próspero.
El 11 de octubre el Senado de la República aprobó la ley, luego de que Calderón Hinojosa enviara la iniciativa a la Comisión Permanente en agosto de 2010.
La legislación, también conocida como Ley Antilavado, indica que las instituciones financieras deberán tomar «medidas y procedimientos para prevenir y detectar» posibles delitos y reportarlos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En tanto, el sector privado y autoridades deberán vigilar con especial atención «actividades vulnerables», como juegos de apuesta, sorteos, emisión de tarjetas de crédito o prepago, uso de cheques de viajero, compra-venta de joyas, préstamos o venta de inmuebles y autos que rebasen ciertos montos.
Quien ofrezca un producto o servicio que se encuentre en esas condiciones, deberá resguardar la información de la transacción por cinco años, ya sea en forma física o electrónica.
Además, quienes incurran en las llamadas «actividades vulnerables» deberán reportar las operaciones a Hacienda a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente en que se realizaron.
Con información de CNN
