PGR explica causas de las órdenes de aprehensión contra Guillermo Padrés e hijo

Ciudad de México.- Gilberto Higuera Bernal, subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, dio a conocer que esta dependencia tomó hoy conocimiento y participó en la comparecencia del ex gobernador de Sonora, Guillermo “P”., ante el Juez Décimo Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, para rendir declaración preparatoria en la Causa Penal 55/2016, en la que se libró orden de aprehensión en su contra por su probable responsabilidad en la comisión de hechos delictuosos que configurarían los delitos de defraudación fiscal equiparada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

«Las conductas imputadas son: haber consignado en su declaración fiscal de 2015, ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos; así como transferir recursos del extranjero al territorio nacional con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita o representan el producto de una actividad ilícita, y pretender ocultar el origen, el destino y la propiedad de los recursos, en las mismas circunstancias».

Asimismo, se informa que la PGR dio cumplimiento a otra orden de aprehensión contra el ex gobernador de Sonora, librada por el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, por considerar acreditada su probable responsabilidad en la comisión de hechos que acreditarían los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En este caso, las conductas atribuidas son: la participación de tres o más personas, organizándose de hecho, para realizar, en forma reiterada, conductas que por si, unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer el diverso de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; y adquirir y depositar, dentro del territorio nacional, recursos con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita, con el propósito de ocultar el origen, localización destino y propiedad de dichos recursos.

El inculpado quedó a disposición de los jueces referidos en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México.

Detienen a hijo de ex gobernador

Adicionalmente, se informó que este día también se dio cumplimiento a una orden de aprehensión librada contra uno de los hijos del ex mandatario, por el Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, como probable responsable en la comisión de hechos que acreditarían los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La PGR reiteró que en éste, como en todos los casos que son competencia de esta Institución, se respetan cabalmente los derechos de los inculpados, entre ellos, los de presunción de inocencia y del debido proceso.

Asimismo, que participará en el curso de los procesos penales con absoluto apego a derecho y conforme a las atribuciones de la Institución del Ministerio Público de la Federación.

Esquema financiero

Por su parte, Crisógono de Jesús Díaz Cervantes, titular de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de esta Procuraduría, comentó el esquema financiero aplicado a los hechos materia de estas dos causas penales.

Señaló que la PGR en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de esta investigación detectó cuentas del ex gobernador en el extranjero por 8.8 millones de dólares, equivalente a 134 millones de pesos al tipo de cambio vigente en aquel entonces.  Para lo cual se solicitó el apoyo de autoridades extranjeras.

Por otra parte, se logró conocer que estos recursos no fueron declarados ante la autoridad fiscal federal.

«El ex gobernador realizó movimientos financieros para ocultar los recursos, mediante transferencias de sus cuentas en el extranjero y de éstas hacía México, pretendiendo ocultar el origen público de los mismos. A través de esta maquinación el ex Gobernador pretendió ocultar el origen de estos recursos para introducirlos al sistema financiero aparentando que se trata de recursos lícitos».

Estableció que los recursos fueron dispersados a empresas controladas por el núcleo familiar en México con el fin de ocultar su origen; empresas que facturan operaciones simuladas.

En relación al aspecto financiero de la investigación se logró detectar que en el gobierno del estado de Sonora, durante el periodo de 2009 a 2014, se realizaron licitaciones a modo para la adquisición de uniformes escolares para escuelas públicas, otorgando contratos a un grupo de empresas vinculadas con el ex gobernador por la cantidad de 260 millones de pesos.

«Los referidos recursos provenientes del Gobierno del estado de Sonora, una vez que sirvieron para fondear las cuentas bancarias de las empresas beneficiadas, el representante de las mismas transfirió parte del dinero a una cuenta concentradora, cuyos titulares fueron de manera conjunta un ex servidor público de nivel inferior del gobierno estatal y un familiar del ex gobernador».

Dijo que de esta forma se detectaron depósitos por 178 millones de pesos, logrando documentar diversas dispersiones de los mismos a cuentas de familiares del ex gobernador, de uno de los hijos del ex gobernador, del ex Gobernador, y empresas relacionadas con su núcleo familiar, con la finalidad de ocultar el origen, la propiedad, el destino y el propietario de los mismos, siendo que una parte de este dinero se dispersó con el fin de ocultar su origen en cuentas de bancos en el extranjero. Lo que también se encuentra debidamente documentado en las causas penales que se instruyen.

Situación jurídica

Higuera Bernal, señaló que hoy Guillermo “P” y su hijo, se presentaron ante el Juez 12 de Distrito de Procesos Penales y ahí conocieron de los procesos en su contra.

«La instrucción que tenemos en la Procuraduría General de la República es un combate total y sin cuartel a actos de corrupción. Para ello, estamos utilizando toda nuestra capacidad legal, técnica y de conocimientos financieros, así como la colaboración con varias dependencias en el extranjero».

Dio a conocer que conforme avancen los procesos penales se irán informando. BP