Washington, D.C.— En un hecho sin precedentes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), emitió este 25 de junio órdenes contra tres instituciones financieras mexicanas, al considerarlas de “preocupación principal por lavado de dinero” en relación con el tráfico ilícito de opioides, particularmente fentanilo.
Las instituciones señaladas son:
- CIBanco S.A.,
- Intercam Banco S.A.,
- Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Las medidas se dan en el marco de la nueva Ley FEND Off Fentanyl, la cual otorga amplios poderes al Tesoro para combatir el financiamiento ilícito del tráfico de drogas sintéticas y frenar el flujo de dinero que sostiene a los cárteles.
Involucramiento directo con cárteles mexicanos
De acuerdo con FinCEN, estas tres entidades financieras habrían facilitado, por años, transacciones financieras para el Cártel de Sinaloa, el CJNG, el Cártel del Golfo y el de los Beltrán Leyva, entre otros. Las operaciones incluían el lavado de millones de dólares y pagos dirigidos a empresas en China encargadas de suministrar precursores químicos para la producción de fentanilo.
Entre los casos citados:
CIBanco habría procesado más de 2.1 millones de dólares en pagos a empresas chinas para enviar precursores a México, e incluso un empleado del banco facilitó en 2023 la apertura de una cuenta para lavar 10 millones de dólares a nombre de un integrante del Cártel del Golfo.
Intercam sostuvo reuniones con miembros del CJNG para discutir esquemas de lavado y habría canalizado más de 1.5 millones de dólares hacia China desde 2021.
Vector, por su parte, fue utilizada por un operador del Cártel de Sinaloa para lavar 2 millones de dólares desde EE.UU. a México, además de facilitar pagos por más de un millón de dólares para adquisición de precursores entre 2018 y 2023.
Se bloquea acceso al sistema financiero estadounidense
A partir de la publicación oficial en el Registro Federal, las instituciones financieras estadounidenses tendrán prohibido realizar transferencias de fondos o criptomonedas hacia o desde cuentas relacionadas con CIBanco, Intercam o Vector.
Estas medidas se suman a otras acciones impulsadas por la administración del presidente Donald Trump, que en enero de 2025 emitió una orden ejecutiva para designar a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras (FTOs) y terroristas globales especialmente designados (SDGTs).
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector son piezas clave en la cadena de suministro del fentanilo. Hoy reafirmamos que utilizaremos todas las herramientas para enfrentar esta amenaza”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
La colaboración entre EE.UU. y México, agrega el comunicado, continuará reforzándose para frenar el financiamiento ilícito que amenaza la seguridad pública de ambos países.
